Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω ΔΕΚΟ: Πλήρωναν επίτηδες υπέρογκα ποσά σε λογαριασμούς και μετά ζητούσαν επιστροφή των χρημάτων
Με τη μέθοδο αυτή, οι συγκεκριμένες εταιρίες “χρησιμοποιούνται” εν αγνοία τους ως «ενδιάμεσες οντότητες», για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, καθώς αυτά, καταλήγουν να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φυσικών προσώπων ως επιστροφές χρημάτων (refund) στο πλαίσιο εκτέλεσης νόμιμων και συνηθισμένων συναλλαγών.
