Έφοδος της Αρχής για το «ξέπλυμα χρήματος» στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ – Στο στόχαστρο δέκα πρόσωπα

Έρευνα διενεργείται από το πρωί της Τρίτης (05.08.2025) στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με  στόχο να συγκεντρωθούν στοιχεία στο πλαίσιο της μεγάλης και πολυεπίπεδης έρευνας για τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που δόθηκαν από τον Οργανισμό.

Η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα κεντρικά ΟΠΕΚΕΠΕ,  γίνεται με εντολή του επικεφαλής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη και επικεντρώνεται σε οκτώ με δέκα πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλίας και τις τελευταίες ημέρες το όνομα τους είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας καθώς ένα εξ αυτών είχε πολιτευτεί με τη Ν.Δ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλεγχος που διενεργείται από την Αρχή για το Ξέπλυμα με εντιολή του επικεφαλής της Αρχής ,επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη είναι στοχευμένος και αφορά πρόσωπα που τον τελευταίο καιρό ακούγονται ευρέως ότι εισέπραξαν παρανόμως επιδοτήσεις .Τα πρόσωπα αυτά φέρεται να δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας και τις τελευταίες ημέρες το όνομα τους είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας καθώς ένα εξ αυτών είχε πολιτευτεί με τη Ν.Δ.

Το κλιμάκιο της Αρχής θα αντλήσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ,έγγραφα και ηλεκτρονικά στοιχεία για να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις ήταν νόμιμες ή αν υποκρύπτουν αλλά αδικήματα όπως αυτό του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα και απάτη , πως θα διαταχθεί δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων , τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων των υπόπτων και παράλληλα θα διαβιβαστούν στους ευρωπαίους εισαγγελείς τα τυχόν ευρήματα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση..

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Bigpost.gr

Ακολουθήστε το Bigpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις