Οι διάλογοι που πρόδωσαν το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ: «Δεν μου έδωσε μεροκάματο – Πες μου ποιο ΑΦΜ θες και θα στο φέρω»

συνδέονται με την υπόθεση των εικονικών τιμολογίων, την οποία αποκάλυψε το ελληνικό FBI με τη ζημία του ελληνικού δημοσίου να ξεπερνά τα 5εκατομμύρια ευρώ.

Όπως έχει γίνει γνωστό «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού, ενώ συνολικά έγιναν 17 συλλήψεις ατόμων που εμπλέκονται στο κύκλωμα. .

Πως ξεκίνησε η έρευνα του ελληνικού FBI για την απάτη με τα εικονικά τιμολόγια

Μία ανώνυμη καταγγελία που έφθασε στα γραφεία των στελεχών του ελληνικού FBI στάθηκε η αφορμή για την εκκίνηση της έρευνας που οδήγησε στο ξήλωμα του κυκλώματος απατεώνων που λάμβαναν εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.

Στην καταγγελία που έφθασε στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων αναφερόταν συγκεκριμένα πως «ο Άρης Ηλιάδης είναι πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού στο Μενίδι. Βρίσκει εταιρείες φαντάσματα και τις βάζει στον Αναπτυξιακό Νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν τις επιδοτήσεις. Κρατά το 60% και τα υπόλοιπα χρήματα παίρνουν αυτοί που φτιάχνουν την εταιρεία. Στο κόλπο είναι και οι υπάλληλοι του Υπουργείου που εγκρίνουν τις εταιρείες. Σε έναν γνωστό μου, του έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ και του κράτησαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Α. Μ.».

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν μία μεγάλη και επισταμένη έρευνα κατά την οποία κατάφεραν να ξεμπερδέψουν το κουβάρι και να αποκαλύψουν πλήρως τη δράση των εμπλεκομένων.
Όπως προέκυψε από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές, τα μέλη της οργάνωσης με «όχημα» 370 εταιρείες, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές καταφέρνοντας με αυτόν τον τρόπο να εισπράξουν κοντά στα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Οι διάλογοι που έκαψαν το κύκλωμα

Στους διαλόγους που φέρνει σήμερα στο φως το protothema.gr, ακούγονται τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος να συνομιλούν με έτερα μέλη της ομάδας και να κανονίζουν τα της δουλειάς.

Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω διάλογος στον οποίο ακούγεται ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού που, σύμφωνα με τις Αρχές, κατείχε ηγετικό ρόλο να συνομιλεί αρχικά με τον αδελφό του (επίσης συλληφθέντα) και στη συνέχεια με έναν συνεργάτη του ζητώντας του να κάνει ανάληψη 13.800 ευρώ

Η συνομιλία

• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Πόσα είναι μέσα Γιώργο;
• Αρχηγικό μέλος Β: 13890.
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: 13890 θα βγάλεις 13800.
• Μέλος: Ναι.
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Θα αφήσεις τα 90 και σε αυτό μέσα.
• Μέλος: Ναι.
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Και θα του πεις στου αλλουνού, κάνε μου μία ανάληψη πες του 13800 και δώσε μου 13750 θα του πεις και θα του αφήσεις ένα πενηντάρικο του Μήτσου.
• Μέλος: Οκ.
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Θα του το πεις όμως μπροστά.
• Μέλος: Ναι εννοείται, εννοείται θα του το πω.
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Εντάξει;
• Μέλος: Εντάξει.
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Να του πεις Μήτσο κάνε μου μία ανάληψη 13800 και κράτα, δώσε μου 13750.

«Πες μου ποιο ΑΦΜ θες και θα στο φέρω»

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία συνομιλία κατά την οποία ένας συνεργάτης του αρχηγού εκφράζει το παράπονό του για έναν φίλο του, ο οποίος έκανε μεν τη δουλειά, χωρίς να λάβει δε το συμφωνημένο μεροκάματο.

Η συνομιλία:

• Μέλος: Καλημέρα Άρη.
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Π. καλημέρα, λίγο την, τα φώτα σου.
• Μέλος: Εγώ αν και πριν δεις τα φώτα μου σου λέω τα εξής.
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι.
• Μέλος: Με πήρε ο φίλος που κάνει τη δουλειά και μου’ πε ότι τα πήρες και μου λέει δεν ήρθε να μου δώσει μεροκάματο.
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Σε πήρε ο φίλος που κάνω τη δουλειά, ποια δουλειά; Ποιος φίλος ρε;
• Μέλος: Ένα λεπτό, μέσω του Ν. έγινε μια δουλειά.
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Του Ν;
• Μέλος: Του Ν.
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι, ε πες του ποιο ΑΦΜ και να στο φέρω εγώ τώρα.

«Να περάσεις να σου δώσω 2.000»

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρακάτω συνομιλία στην οποία ακούγεται και πάλι ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού να συνομιλεί με ένα μέλος της οργάνωσης αναφορικά με το… μεροκάματό του.

Η συνομιλία:

• Μέλος: Άρη πες μου.
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Που είσαι;
• Μέλος: Είμαι τρελαμένος φίλε τρέχω σαν παλαβός για πες μου.
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έχω βγάλει.
• Μέλος: Τι έχεις;
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έχω βγάλει την μία την εταιρεία.
• Μέλος: Ναι.
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Να περάσεις να σου δώσω 2.000.
• Μέλος: Ναι, μπράβο ρε Άρη μπράβο ρε Άρη. Κάτι είναι και αυτό να ξέρεις.
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ε τι κάτι είναι και αυτό; Από τα εφτά.
• Μέλος: Δεν σου λέω, ακόμα και τα δύο χιλιάρικα τώρα μου φαίνονται ρε φίλε για να καταλάβεις.
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ρε μαλάκα.
• Μέλος: Για να καταλάβεις τι τραβάω.
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Εγώ όταν μπαίνουν οι εταιρείες μέσα δεν έχω πρόβλημα. Αφού έχω πει θα δώσω, θα δώσω στον Π.
• Μέλος: Ωραία, άρα έχεις ένα δίφραγκο για μένα; Μπορείς να μου τα μεταφέρεις εκεί στην Πειραιώς;
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Μπορώ.

«Έχουμε να δώσουμε χαρτί για καύσιμα;»

Ενδεικτικός της δράσης του κυκλώματος είναι και ο παρακάτω διάλογος μεταξύ του προέδρου του Αχαρναϊκού και ενός συνεργάτη του από τον οποίο ζητά ένα χαρτί καυσίμων που να υποδηλώνει έξοδα.

Η συνομιλία:

• Μέλος: Έλα ρε μπρο.
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Χ. σε έχω σε ανοιχτή ακρόαση είμαι με κάτι φίλους μου που έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη.
• Μέλος: Χμ, χμ.
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Αν χρειαστούνε χαρτί για καύσιμα έχουμε να τους δώσουμε;
• Μέλος: Χαρτί, τιμολόγιο τι θες;
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι, ναι.
• Μέλος: Τι ποσό;
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: 150.000. Βρίσκουμε ρε παιδί μου από κάπου;
• Μέλος: Πρέπει να το ρωτήσω είναι μεγάλο το ποσό.
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι. Σπάστα, σπάστα, όχι κατευθείαν όλα μαζί, σπάστα.
• Μέλος: Έξοδα θέλουμε δηλαδή.
• Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έξοδα θέλουνε ναι.

Το βαρύ κατηγορητήριο των συλληφθέντων

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διάφορα αδικήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων για το μεγάλο κύκλωμα απάτης ΦΠΑ, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Συγκεκριμένα από την εισαγγελία ασκήθηκε δίωξη για:

– Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων,
– Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου άνω των 120.000 κατά συναυτουργια και κατ εξακολούθηση,
– Άμεση συνέργεια στην απάτη,
– Φοροδιαφυγή με τη μορφή της μη απόδοσης η ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων,
– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,
– Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 120.000 ευρώ,
– Άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη,
– Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ,
– Ξέπλυμα μαύρου χρήματος και
– Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Bigpost.gr

Ακολουθήστε το Bigpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις