Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Προφυλακίστηκαν 5 από τους 9 κατηγορούμενους, ανάμεσα τους και ο αρχηγός – Ένας έπεσε από τις σκάλες και νοσηλεύεται
Τι υποστήριξε ο αρχηγός. Ένας από τους κατηγορούμενους έπεσε από τις σκάλες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής διήρκεσαν οι απολογίες των 9 κατηγορουμένων για τη μεγάλη απάτη με το ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων και εταιριών μαϊμού, ενώ σήμερα απολογούνται άλλοι 8 κατηγορούμενοι.
Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών προφυλακιστέοι κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι πέντε από τους εννέα εμπλεκόμενους που πέρασαν χθες τον ανακριτικό γραφείο.
Συγκεκριμένα, στη φυλακή οδηγήθηκε ο κατηγορούμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο αδελφός του, δημοτικός υπάλληλος καθώς και ένα φιλικό του πρόσωπο, διαχειριστής εικονικής, κατά την κατηγορία, κατασκευαστικής εταιρίας. Ακόμη προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν και δύο ακόμα κατηγορούμενοι, ο οποίοι φέρονται να συνδέονται με τις εικονικές εταιρίες.
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν σωρεία βαρύτατων κατηγοριών όπως είναι εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Μάλιστα, για το αδίκημα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι κατηγορούμενοι θα κληθούν σε συμπληρωματική απολογία, σε δεύτερο στάδιο, όταν συμπληρωθεί η δικογραφία με σχετικά στοιχεία.
Πρώτος στο γραφείο του ανακριτή βρέθηκε ο 52χρονος, φερόμενος «εγκέφαλος» της υπόθεσης, πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Δυτικής Αττικής. Είναι ο άνθρωπος που φέρεται να είχε συστήσει τις 370 «εικονικές» εταιρίες, κάποιες εξ αυτών στο όνομα της μητέρας του, η οποία βρίσκεται σε οίκο ευγηρίας.
«Όλες μου οι εταιρικές συμμετοχές είναι αυτές που ρητώς δηλώνω, αρνούμενος ότι χρησιμοποιώ «αχυρανθρώπους» και «εικονικές εταιρίες», όπως αβασίμως και με αόριστες και αναπόδεικτες πιθανολογήσεις αιτιάται η Οικονομική Αστυνομία. Η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική: γνωρίζομαι με όλους τους εμπλεκόμενους στην παρούσα δικογραφία, με πολλούς εξ αυτών συνδέομαι και φιλικά, πλην όμως, η συνεργασία μας ήταν ακριβώς και μόνον στο επίπεδο που σας περιέγραψα», σημείωσε ο 52χρονος φερόμενος αρχηγός.
Η ζημία για το ελληνικό Δημόσιο από τη δράση του κυκλώματος, φέρεται να φτάνει και να ξεπερνάει τα 12 εκ. ευρώ με τον φερόμενο αρχηγό να ισχυρίζεται ενώπιον του ανακριτή ότι δεν χρωστάει ούτε ευρώ στο κράτος.
«Ήρθαμε να απολογηθούμε για αδίκημα φοροδιαφυγής, χωρίς να είμαστε οφειλέτες, χωρίς να έχει γίνει φορολογικός έλεγχος. Αυτό καταδεικνύει κατά την άποψη μας ότι η συγκεκριμένη δικογραφία ήρθε στο ανακριτικό γραφείο χωρίς να είναι ώριμη προς τούτο», είπε ο συνήγορος υπεράσπισης του φερόμενου αρχηγού.
Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε και ένας 36χρονος λογιστής, όπου φέρεται να είπε:
“Δεν υπάρχει καμία καταγεγραμμένη συνομιλία μου με κανέναν συγκατηγορούμενο μου και τίποτα αξιόποινο δεν βρέθηκε στην οικία μου και στο λογιστικό μου γραφείο. Δεν γνωρίζω κανέναν συγκατηγορούμενό μου, πλην του φερόμενου αρχηγού με τον οποίο δεν είχα επαφές παρά μόνον κάποιες μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού.”
«Ο δικός μου εντολέας δεν είχε καμία γνώση ότι επρόκειτο για παράνομα χρήματα, για απάτη κατά του Δημοσίου, διότι δεν είχε και τους κωδικούς Taxisnet, δεν ήταν πελάτες του οι εταιρίες, ουσιαστικά προσφέρθηκε να βοηθήσει για την υποβολή των δηλώσεων», ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης του λογιστή, Δημήτρης Ζορμπάς.
Κατά τη μαραθώνια διαδικασία των απολογιών έλαβε χώρα και ένα απρόοπτο. Ένας εκ των εννέα κατηγορουμένων ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με «βραχιολάκι», έπεσε από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου, του κτιρίου 10 όπου διεξάγονταν οι απολογίες και μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Ακόμα τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη δικογραφία κατά τα έτη 2023-2025 ο αριθμός των «εικονικών» εταιρειών, που διαχειριζόταν η οργάνωση, ξεπέρασε τις 370-ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ανέρχεται στο ποσό των 4.957.276,27 ευρώ.
Μάλιστα, μέχρι στιγμής εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου του ποσού των 3.771.005,32 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των 12.132.695,20 ευρώ είναι αυτό που αντιστοιχεί στην ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από το ελληνικό Δημόσιο λόγω εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν για τις «εικονικές» εταιρείες της εγκληματικής οργάνωσης.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Bigpost.gr
Ακολουθήστε το Bigpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις