Europol: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα επενδυτικής απάτης με έδρα τα Τίρανα με λεία ανω των 50 εκατ. ευρώ – Σε όλη την Ευρώπη τα θύματα και στην Ελλάδα – Φωτογραφίες

Διεθνές κύκλωμα διαδικτυακής επενδυτικής απάτης με έδρα τα Τίρανα εξάρθρωσε η ευρωπαϊκή αστυνομία (Europol). Η σπείρα φέρεται να προκάλεσε οικονομικές απώλειες σε πολίτες που εξαπάτησαν να προσωρήσουν σε επενδύσεις με μεγάλα κέρδη, που ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Το εγκληματικό δίκτυο που είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις ανάμεσα τους και η Ελλάδα , εξουδετερώθηκε μέσω μιας κοινής έρευνας στην οποία συμμετείχαν οι αυστριακές και οι αλβανικές αρχές, με την υποστήριξη της Europol και της Eurojust. Η επιχείρηση, η οποία διήρκεσε πάνω από δύο χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη δέκα ατόμων, τον εντοπισμών πολλαπλών εγκαταστάσεων και την κατάσχεση σχεδόν 900.000 ευρώ σε μετρητά.

Το εγκληματικό δίκτυο, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε πολλά τηλεφωνικά κέντρα στα Τίρανα της Αλβανίας, πιστεύεται ότι προκάλεσε σημαντική οικονομική ζημία, συνολικού ύψους τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων ευρώ. Τα τηλεφωνικά κέντρα ήταν επαγγελματικά εγκατεστημένα και οργανωμένα, μοιάζοντας με νόμιμες επιχειρηματικές δομές με σαφή διαχωρισμό ρόλων και ιεραρχική διαχείριση.

Υποσχέσεις επένδυσης πολύ καλές για να είναι αληθινές

Τα θύματα προσέλκυαν φαινομενικά νόμιμες διαδικτυακές επενδυτικές πλατφόρμες μέσω παραπλανητικών διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή αναζητήσεων στο διαδίκτυο, δελεασμένα από την υπόσχεση κερδοφόρων επενδύσεων. Κατά την αρχική εγγραφή σε αυτούς τους ψεύτικους διαδικτυακούς μεσίτες, εμφανίζονταν στα θύματα δήθεν αυθεντικοί σύμβουλοι επενδύσεων για την παροχή συμβουλών μέσω τηλεφώνου.

«Οι τηλεφωνητές ήταν οργανωμένοι σε ομάδες των έξι έως οκτώ ατόμων με την κάθε ομάδα να εξειδικεύεται σε μια συγκεκριμένη γλώσσα στοχεύοντας διάφορες χώρες. Οι γλώσσες στις οποίες μιλούσαν ήταν Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά και Ισπανικά», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Europol.

«Ως συνήθως οι επενδυτικές απάτες, και η γνώση της γλώσσας χρησιμοποιούνταν για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων. Οι ύποπτοι χρησιμοποιούσαν αυτό το στοιχείο για να εξαπατήσουν τα θύματα τους παρουσιάζοντας δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι θα ήταν κερδοφόρες. και πείθοντας τα να μεταφέρουν σημαντικά χρηματικά ποσά», προστίθεται στην ανακοίνωση της Europol.

Στην πραγματικότητα, τα κεφάλαια δεν επενδύθηκαν ποτέ, αλλά διοχετεύτηκαν σε ένα περίπλοκο διεθνές σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με τα χρήματα να περνούν στα χέρια της εγκληματικής οργάνωσης.

Η κλίμακα και ο επαγγελματισμός του εγκληματικού δικτύου ήταν εμφανής στη δομή του, η οποία περιελάμβανε έως και 450 υπαλλήλους σε διάφορα τμήματα, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης και της διατήρησης πελατών , που διαχειρίζονταν ειδικοί Επιπλέον, το δίκτυο διέθετε ειδικές ομάδες για τη διαχείριση, τα οικονομικά, την πληροφορική, τους ανθρώπινους πόρους και διάφορες δραστηριότητες back-office.

Οι επικεφαλής των ομάδων επέβλεπαν τις καθημερινές δραστηριότητες των τμημάτων τους, ενώ ένας διευθυντής σε κάθε τηλεφωνικό κέντρο συντόνιζε και καθοδηγούσε τους επικεφαλής των ομάδων και τις συνολικές λειτουργίες. Οι χειριστές λάμβαναν μηνιαίο μισθό περίπου 800 ευρώ, μαζί με μια προοδευτική προμήθεια ανά επιτυχημένη σύμβαση, η οποία καταβαλλόταν εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει μέσω τραπεζικής μεταφοράς.

Απάτη στην .. .απάτη

Ως αποτέλεσμα αυτών των δόλιων σχεδίων, τα θύματα μετέφεραν σημαντικά χρηματικά ποσά, που εκτιμάται ότι ξεπερνούσαν τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι δράστες επικοινωνούσαν επίσης ξανά με θύματα που είχαν ήδη υποστεί ζημίες μέσω δόλιων πλατφορμών, προσφέροντας υπηρεσίες για την ανάκτηση των χρημάτων τους. Τα ενδιαφερόμενα άτομα έλαβαν οδηγίες να ανοίξουν λογαριασμούς σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και να κάνουν μια αρχική κατάθεση 500 ευρώ. Οι χειριστές, χρησιμοποιώντας ονόματα χρήστη και λειτουργώντας με ψευδώνυμα, έπειθαν τα θύματα να πραγματοποιήσουν αυτήν την αρχική πληρωμή σε μια προσπάθεια να τα εξαπατήσουν ξανά.

Η έρευνα ξεκίνησε αρχικά από τις αυστριακές αρχές λόγω του μεγάλου αριθμού θυμάτων που εντοπίστηκαν στη Βιέννη γύρω στον Ιούνιο του 2023. Τον Απρίλιο του 2024, οι αυστριακές αρχές, μέσω της Europol, απευθύνθηκαν στις αλβανικές αρχές με αίτημα πληροφοριών σχετικά με μια διεύθυνση IP που υπήρχε η υποψία ότι χρησιμοποιούνταν από τους δράστες, οι οποίοι βρίσκονταν στο έδαφος της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Μετά από αυτό το αίτημα, οι αλβανικές αρχές ξεκίνησαν ποινική έρευνα.

Με την υποστήριξη της Eurojust, ξεκίνησε κοινή έρευνα, η οποία οδήγησε σε μια ημέρα συντονισμένης δράσης στις 17 Απριλίου 2026.

Οι επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν οδήγησαν στη σύλληψη δέκα ατόμων στα Τίρανα, οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε τρία τηλεφωνικά κέντρα και εννέα ιδιωτικές κατοικίες οδήγησαν στην κατάσχεση

891.735 ευρώ σε μετρητά,
443 υπολογιστών,
238 κινητών τηλεφώνων,
6 φορητών υπολογιστών,

καθώς και διαφόρων φορέων δεδομένων και μέσων αποθήκευσης.

Θύματα αυτής  της  απάτης εντοπίστηκαν σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πλήρης αποσυναρμολόγηση της υποδομής πληροφορικής και η συνεχής ανάλυση των κατασχεμένων δεδομένων αναμένεται να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του εγκληματικού δικτύου.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Bigpost.gr

Ακολουθήστε το Bigpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις