ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί και μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών – Το αφορολόγητο και οι παγίδες
Μεταξύ συγγενών α΄βαθμού ισχύει το αφορολόγητο μέχρι 800.000 ευρώ. Πότε ο φόρος φθάνει ακόμα και το 40%.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δύο αγροκτηνοτρόφοι εισέπραξαν από επιδοτήσεις 1.400.000 ευρώ ο ένας και 300.000 ο άλλος – Δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες και ακίνητα
Ειρήνη Μουρτζούκου: Μέλος κυκλώματος με ηλεκτρονικές απάτες και λεία άνω των 6 εκατ ευρώ – Τι λένε τα θύματα
Μαρτυρία θύματος phishing: Σε μια ώρα μού πήραν 164.000 ευρώ (video)
Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί του πατέρα Αντώνιου, της συζύγου του και στενών συνεργατών
Έρευνα και από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για την «Κιβωτό του Κόσμου».
Συναγερμός για «άδειασμα» λογαριασμών – Τι αποφάσισαν Θεοδωρικάκος-Στουρνάρας
