Ποινική δίωξη για κακουργήματα στο «κύκλωμα των celebrities» που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – Στα 11 εκατ. ευρώ η φοροδιαφυγή

Αρχηγοί του κυκλώματος εξαπάτησης του ΕΦΚΑ που εξαρθρώθηκε φέρονται 4 λογιστές που οργάνωναν το σύστημα με τις εικονικές εταιρίες και εμπλεκόμενα μέλη είναι μοντέλα, επιχειρηματίες, tiktokers και πρώην παίκτες reality σύμφωνα με το ελληνικό FBI. Το κατάφερε να αποκομίσει τεράστια κέρδη με τη φοροδιαφυγή να αγγίζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Το κύκλωμα αποτελούνταν από 226 νομικά πρόσωπα και είχε ένα τριπλό σύστημα δημιουργίας εταιρειών για την κάλυψη και εξαφάνιση των ευθυνών

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 22 άτομα και σήμερα το πρωί οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων όπου τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για 7 αδικήματα, κακουργήματα και πλημμελήματα.

Ειδικότερα η ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων, από το κύκλωμα των celebrities που φέρονται να εμπλέκονται σε εκτεταμένη υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, καθώς και σε φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και πλαστών τιμολογίων.

Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκαν διώξεις για τα εξής κακουργήματα:

– Σύσταση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
Απάτη κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, με όφελος άνω των 120.000 ευρώ

– Πλαστογραφία από κοινού
Υποβολή και καταχώρηση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων στο ΓΕΜΗ

– Φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές, με ποσά που υπερβαίνουν τις 75.000 και 200.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και από κοινού

– Φοροδιαφυγή κατ’ εξακολούθηση και από κοινού, με διαφυγόντα φόρο άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα χρήματος), σε διακεκριμένη περίπτωση και κατ’ εξακολούθηση

Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και πλημμεληματικές κατηγορίες, όπως η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών και η προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση.

Οι 22 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον ανακριτή για να απολογηθούν στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης.

Οι “εγκέφαλοι”: λογιστές με τεχνογνωσία και πρόσβαση
Στον πυρήνα της οργάνωσης βρίσκονταν, σύμφωνα με τις αρχές, λογιστές, οι οποίοι λόγω επαγγελματικής εμπειρίας είχαν τη δυνατότητα:

– να συστήνουν εταιρείες,

– να χειρίζονται φορολογικά και ασφαλιστικά δεδομένα,

– να πραγματοποιούν έναρξη δραστηριοτήτων,

– και να «μαγειρεύουν» δηλώσεις και τιμολόγια.

Οι ίδιοι, φέρονται να είχαν τον έλεγχο του μηχανισμού, ενώ σταδιακά εντάσσονταν και άλλα μέλη, σχηματίζοντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και εταιρειών-βιτρίνα.

Το «κόλπο»: Τριπλό σύστημα εταιρειών για κάλυψη και εξαφάνιση ευθυνών
Η οργάνωση είχε δημιουργήσει ένα πολυεπίπεδο δίκτυο 226 εταιρειών, το οποίο λειτουργούσε με τριπλή διαστρωμάτωση, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός από τις αρχές.

1ο επίπεδο – Οι «κανονικές» εταιρείες

Πρόκειται για τις αρχικές επιχειρήσεις που εμφανίζονταν νόμιμες και δραστηριοποιούνταν κυρίως:

– στην εστίαση,

– στις υπηρεσίες μάλαξης.

2ο επίπεδο – Οι εταιρείες με «αχυρανθρώπους»

Για να αποσυνδεθούν από ευθύνες, οι εμπλεκόμενοι δημιουργούσαν νέες εταιρείες:

– στο όνομα τρίτων προσώπων («αχυρανθρώπων»),

– με ίδια έδρα, προσωπικό και στοιχεία επικοινωνίας,

– με παρόμοιες ή ίδιες επωνυμίες.

3ο επίπεδο – Εταιρείες-κελύφη και «φαντάσματα»

Το πιο σκοτεινό κομμάτι του μηχανισμού:

– εταιρείες χωρίς πραγματική δραστηριότητα,

– χωρίς φυσική έδρα,

– ακόμη και χωρίς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σε αυτές τοποθετούνταν ανύπαρκτα πρόσωπα, άτομα με πλαστά στοιχεία και υφαρπαχθέντα ΑΦΜ, αλλοδαποί με κλεμμένες ή χαμένες ταυτότητες.

Οι «αχυράνθρωποι»

φορτώνονταν χρέη και πρόστιμα,

συχνά ήταν άτομα σε οικονομική ανάγκη ή κοινωνικά ευάλωτα,

σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούσαν ως «αυτοφοράκηδες», ΄΄ηταν οι άνθρωποι που εμφανίζονταν στα δικαστήρια και «εισέπρατταν» ποινές που εξαγόράζονταν.

Εικονικές ασφαλίσεις και «μαϊμού» εργαζόμενοι
Μέσω του δικτύου εργαζόμενοι εμφανίζονταν να μετακινούνται από εταιρεία σε εταιρεία, γινόταν εικονική ασφάλιση προσώπων (ακόμη και συγγενών ή τρίτων με πληρωμή), εξασφαλίζονταν παροχές όπως: επίδομα ανεργίας, υγειονομική κάλυψη.

Σε 42 εταιρείες, μάλιστα, είχαν δηλωθεί:

τεχνικοί ασφαλείας και γιατροί εργασίας που δεν υπήρχαν, ακόμη και άτομο που είχε αποβιώσει.

Το μεγάλο παιχνίδι με τα τιμολόγια

Κεντρικός πυλώνας της δράσης ήταν τα εικονικά τιμολόγια, τα οποία χρησιμοποιούνταν για μετακύλιση ΦΠΑ, για δημιουργία πλασματικών εξόδων, για μείωση ή μηδενισμό φορολογητέων κερδών, για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

”Καρουζέλ” εταιρειών για να χάνονται τα ίχνη
Οι εταιρείες λειτουργούσαν διαδοχικά. Μόλις μία “καιγότυαν”, εμφανιζόταν άλλη, η παύση της μίας συνέπιπτε με την έναρξη της επόμενης, τα χρέη έμεναν πίσω χωρίς ποτέ να τακτοποιούνται.

Το οικονομικό αποτύπωμα της δράσης είναι εντυπωσιακό:

– 31.405.554,55 ευρώ οφειλές προς το Δημόσιο

– 31.497.706,13 ευρώ αξία εικονικών τιμολογίων

– 5.737.413,96 ευρώ παράνομο όφελος (τουλάχιστον)

– 3.777.562,19 ευρώ επιπλέον απόπειρα ζημίας

Πληροφορίες επισημαίνουν ότι η ζημία αφορά τόσο το Ελληνικό Δημόσιο όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ξέπλυμα χρήματος με ακίνητα και πολυτελή αυτοκίνητα
Το κόλπο βεβαίως περιελάμβανε και ξέπλυμα χρημάτων με τα παράνομα έσοδα να “κυκλοφορούν” μέσα από το δίκτυο εταιρειών, έπειτα να καταλήγουν σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια επενδύονταν σε ακίνητα και πολυτελή οχήματα.

Τα ευρήματα σε σπίτια

Κατά τις έρευνες σε περιοχές της Αττικής, παρουσία δικαστικών λειτουργών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

61.911,5 ευρώ σε μετρητά

– επιταγές ύψους 24.200 ευρώ

– πλήθος καρτών ανάληψης

– σφραγίδες και έγγραφα εταιρειών

– 8 κινητά τηλέφωνα

– ζυγαριά ακριβείας

– 21,48 γραμμάρια κοκαΐνης

– 9 δισκία ecstasy

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Bigpost.gr

Ακολουθήστε το Bigpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις