Νέες αποκαλύψεις για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Με δάνειο 42 εκατ. ευρώ από εταιρία Ισραηλινών αγόρασε πολυτελή ακίνητα στο Λονδίνο

Η αμύθητη περιουσία της οικογένειας Χαμεϊνί και του νέου ηγέτη Μοντζάμπα Χαμεϊνί έχει βρεθεί στο προσκήνιο με νέα στοιχεία που αποκαλύπτει η ισραηλινή μη κερδοσκοπική πλατφόρμα δημοσιογραφικής έρευνας, Shomrim σε συνεργασία με τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και δείχνουν πως δεκάδες εκατομμύρια λίρες που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά πολυτελών κατοικιών στη βρετανική πρωτεύουσα από τον Χαμενεΐ, προήλθαν από δάνειο εταιρείας συμφερόντων Βρετανοϊσραηλινών επιχειρηματιών.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι ένα δάνειο περίπου 36 εκατομμυρίων λιρών (42 εκατομμυρίων σε ευρω) χορηγήθηκε στον Χαμενεΐ το 2013 μέσω της TOPLAND, η οποία ιδρύθηκε από τους Ισραηλινούς αδελφούς Σολ και Έντι Ζακάι.
Το δάνειο χορηγήθηκε το 2013, κατευθύνθηκε σε εταιρεία εγγεγραμμένη στη Νήσο Μαν, μια γνωστή φορολογική δικαιοδοσία χαμηλής φορολόγησης και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για την αγορά ενός χαρτοφυλακίου πολυτελών κατοικιών στο Λονδίνο..

Την περίοδο εκείνη κανένας από τους Ιρανούς που συμμετείχαν στη συμφωνία δεν τελούσε υπό κυρώσεις και δεν υπήρχαν νομικοί περιορισμοί για τη χορήγηση του δανείου. Ωστόσο, από την πλευρά του Χαμενεΐ, η επιλογή εταιρείας με ισραηλινή ιδιοκτησία θεωρείται από επικριτές ως ένδειξη της αντίφασης μεταξύ της ρητορικής του ιρανικού καθεστώτος απέναντι στο Ισραήλ και των οικονομικών πρακτικών που ακολουθούνται.

Η οντότητα της Νήσου του Μαν περιγράφεται ως εικονική εταιρεία που λειτουργεί σε έναν γνωστό φορολογικό παράδεισο και χρησίμευσε ως το όχημα μέσω του οποίου διοχετεύτηκε η χρηματοδότηση. Έγγραφα που εξέτασαν οι ερευνητές δείχνουν ότι το δάνειο κανονίστηκε μέσω ενός βρετανικού ιδιωτικού επενδυτικού ταμείου που ενεργούσε ως ενδιάμεσος, ενώ τα υποκείμενα κεφάλαια προέρχονταν από μια άλλη εταιρεία που συνδέεται με επιχειρηματικά συμφέροντα Βρετανίας-Ισραήλ

Οι αναφορές της Shomrim και της ICIJ δείχνουν ότι η Topland παρείχε το κεφάλαιο ενώ μια θυγατρική ενός άλλου ταμείου, που προσδιορίζεται ως LJ Partnership, παρουσιαζόταν ως ο επίσημος δανειολήπτης στις δημόσιες ανακοινώσεις, αποκρύπτοντας την άμεση σύνδεση με την εταιρεία της Νήσου του Μαν που τελικά απέκτησε τα ακίνητα.

Σύμφωνα με έγγραφα που αναφέρθηκαν στην έρευνα, το όνομα της Topland εμφανίζεται σε έγγραφα εγγύησης που απαριθμούν 12 κατοικίες στο Λονδίνο ως εγγύηση για το δάνειο, υποδεικνύοντας ότι η ιρανική πλευρά γνώριζε την πηγή των κεφαλαίων. Η Topland αργότερα περιέγραψε τη συμφωνία σε γενικές γραμμές ως μια επιτυχημένη συναλλαγή σε δελτίο τύπου, χωρίς να κατονομάζει ρητά την υπεράκτια οντότητα που συνδέεται με το δίκτυο του Khamenei. Το δάνειο φέρεται να αποπληρώθηκε πλήρως γύρω στον Σεπτέμβριο του 2015, περίπου δύο χρόνια μετά τη χορήγησή του.

Ερευνητές και μέσα ενημέρωσης έχουν υπονοήσει ότι τουλάχιστον ένα μέρος των χρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξυπηρέτηση ή την αποπληρωμή του δανείου προήλθε από την πώληση ιρανικού πετρελαίου, με τα κεφάλαια να κινούνται μέσω δικτύων εικονικών εταιρειών και πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών πριν αναπτυχθούν σε ακίνητα στο Λονδίνο. Αυτές οι δομές, που αφορούν υπεράκτιες δικαιοδοσίες και μεσάζοντες, παρουσιάζονται ως σχεδιασμένες να περιπλέξουν τις προσπάθειες εντοπισμού της τελικής ιδιοκτησίας και της προέλευσης των κεφαλαίων.

Τα ακίνητα που συνδέονται με το δάνειο καλύπτουν περισσότερα από 20 dunams (περίπου πέντε στρέμματα) στην Bishops Avenue στο βόρειο Λονδίνο, μια αποκλειστική περιοχή που συχνά αναφέρεται ως « Δρόμος τωνμ Δισεκατομμυριούχων».

Δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης αλλά και ενδελεχής έρευνα του BLOOMBERG .έχουν περιγράψει ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο που συνδέεται με τον Μοντζάμπα Χαμεϊνί στο Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών διαμερισμάτων και επαύλεων σε περιοχές υψηλής αξίας όπως το Kensington, το Bayswater και το Hampstead.

Ξεχωριστές βρετανικές και διεθνείς αναφορές έχουν επισημάνει ότι πιστεύεται ότι ο Χαμεϊνί έχει συμφέροντα σε περισσότερα από δώδεκα ακίνητα, με εκτιμήσεις της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου να ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες εχει γραφτεί για αξία 120 εκατομμυρίων λιρών) . Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία φέρεται να περιλαμβάνουν, επίσης δύο διαμερίσματα στον έκτο και έβδομο όροφο ενός κτιρίου στο Palace Green στο Kensington, στον ίδιο δρόμο με την ισραηλινή πρεσβεία, που αγοράστηκαν το 2014 και το 2016 σε συνολική τιμή περίπου 35,75 εκατομμυρίων λιρών.

Οι αναφορές σημειώνουν ότι ορισμένες συναλλαγές που σχετίζονται με ακίνητα που συνδέονται με τον Χαμενεΐ αφορούσαν πρόσωπα που αργότερα τέθηκαν υπό κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για φερόμενους δεσμούς με το Ιράν και Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και για τη δραστηριότητά του ως χρηματοδότης της οργάνωσης..

Το Bloomberg εντόπισε ως βασικό πρόσωπο του δικτύου τον 57χρονο Ιρανό επιχειρηματία Αλί Ανσάρι, ο οποίος διαθέτει και κυπριακή υπηκοότητα. Η δεύτερη αυτή υπηκοότητα του επέτρεψε να ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς και να ιδρύει εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη χωρίς να προκαλεί υποψίες.

Ο Ανσάρι, που γνωρίζει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ από τη δεκαετία του 1980, φέρεται να λειτουργούσε ως βασικός εκπρόσωπος της οικογένειας στην Ευρώπη, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τη διαχείριση αγορών ακινήτων.

Οι δραστηριότητες του Ανσάρι στην Ευρώπη, που διήρκεσαν τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια, τερματίστηκαν τον περασμένο Οκτώβριο, όταν οι βρετανικές αρχές του επέβαλαν κυρώσεις, χαρακτηρίζοντάς τον «διεφθαρμένο Ιρανό τραπεζίτη και επιχειρηματία» που χρηματοδοτούσε τους Φρουρούς της Επανάστασης, ενώ πάγωσαν και τα περιουσιακά του στοιχεία.
Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες του Bloomberg και δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Χαμενεΐ. Μετά τη δημοσίευση της έρευνας, αρχές στη Γερμανία και τον Καναδά ξεκίνησαν δικές τους έρευνες, ενώ η Κύπρος ανακοίνωσε ότι εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκε η υπηκοότητά του. Σε μία ενδεικτική εξέλιξη, η πλατφόρμα Booking.com αφαίρεσε από τις καταχωρίσεις της τα γερμανικά ξενοδοχεία που συνδέονται με το δίκτυο.

Από νομικής άποψης, οι ειδικοί που αναφέρονται στις έρευνες υπογραμμίζουν ότι το δάνειο του 2013 και οι σχετικές αγορές ακινήτων πραγματοποιήθηκαν πριν από την εφαρμογή κυρώσεων στα εμπλεκόμενα άτομα, πράγμα που σημαίνει ότι η υποκείμενη συναλλαγή δεν παραβίαζε το βρετανικό ή το διεθνές δίκαιο εκείνη την εποχή. Ωστόσο, η αποκάλυψη ότι ο μελλοντικός ανώτατος ηγέτης του Ιράν επωφελήθηκε από χρηματοδότηση που τελικά συνδεόταν με μια εταιρεία που ιδρύθηκε από Βρετανο-Ισραηλινούς επιχειρηματίες έχει προκαλέσει κατηγορίες για υποκρισία την ώρα που το καθεστώς της Τεχεράνης κατηγορεί τη Δύση και το Ισραήλ.

Αξιωματούχοι της αντιπολίτευσης και ακτιβιστές έχουν επίσης επισημάνει την αντίθεση μεταξύ του πολυτελούς τρόπου ζωής των Ιρανών ηγετών, με την ιδιοκτησία από τη μία , πολυτελών ακινήτων στο Λονδίνο και των οικονομικών δυσκολιών που , από την άλλη, αντιμετωπίζουν πολλοί απλοί Ιρανοί υπό κυρώσεις και εγχώρια κακοδιαχείριση.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Bigpost.gr

Ακολουθήστε το Bigpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις