Σκάνδαλο Folli Follie: Σε δίκη Δημήτρης, Καίτη και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος μαζί με 10 άτομα για εγκληματική οργάνωση

Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών απεφάνθη ότι πρέπει να καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων τα τρία μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου και συγκεκριμένα ο ιδρυτής της εταιρείας Δημήτρης, η σύζυγος του Καίτη , ο γιος τους Τζώρτζης και 10 ακόμη στελέχη της Folli Follie για την υπόθεση με τους παραποιημένους ισολογισμούς.

Σύμφωνα με το βούλευμα η ζημία από τη μεγάλη απάτη υπολογίζεται στα 413.078.346,17 ευρώ, αν και το ακριβές ύψος της δεν μπορεί ακόμη να υπολογιστεί.

Οι κακουργηματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση τα μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου και τα 10 στελέχη τους είναι:

– εγκληματική οργάνωση

– πλαστογραφία από κοινού από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 120.000 ευρώ

– απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα κατά φυσικών και νομικών προσώπων, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, με προξενηθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ

– χειραγώγηση της αγοράς από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση

– νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Επιπλέον, ο προφυλακισμένος ιδρυτής της Folli Follie, Δημήτρης Κουτσολιούτσος, αντιμετωπίζει και την κακουργηματική κατηγορία της κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.
Με βούλευμα το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφασίστηκε η παράταση για έξι ακόμη μήνες της προσωρινής κράτησης του Δημήτρη Κουτσολιούτσου και του γιου του, Τζώρτζη, οι οποίοι αμέσως μετά τις πολύωρες απολογίες τους στην ανακρίτρια το Σεπτέμβριο του 2020 είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.

«Εγκληματική οργάνωση»

Τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου αναφέρουν στο βούλευμα πως από το 2006 οι Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος που φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί, συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση, στην οποία είχαν ενταχθεί τουλάχιστον 13 άτομα, το καθένα από αυτά, με ξεχωριστό και διακριτό ρόλο.
Αποτιμώντας τα στοιχεία της ογκωδέστατης δικογραφίας, οι δικαστές με το βούλευμα που εξέδωσαν κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι κατηγορούμενοι κατήρτιζαν πλαστά έγραφα τραπεζών (statement), παρουσιάζοντας ψευδώς τεράστια χρηματικά ποσά για να δείχνουν μία εύρωστη οικονομική εικόνα. Ενδεικτικά αρκεί να αναφερθεί πως σε ένα μόνο τραπεζικό λογαριασμό η εταιρεία μέσω των ψευδών στοιχείων είχε καταφέρει να εμφανίζει υπόλοιπο 70.000.000 ευρώ αν και το πραγματικό διαθέσιμο ήταν μόλις 60 ευρώ!

Σύμφωνα με το βούλευμα, οι κατηγορούμενοι έστελναν στη συνέχεια τα πλαστά έγγραφα στον υπό – όμιλό της στην Κίνα και τα χρησιμοποιούσαν είτε για δανεισμό είτε για να παρουσιάζουν, ψευδώς, σε ξένους επενδυτές ότι δήθεν η εταιρεία ευημερούσε και ότι διέθετε μεγάλα αποθέματα.

Επιπλέον, το βούλευμα αναφέρει πως οι κατηγορούμενοι, με πλαστά έγγραφα, παρουσίαζαν τεράστιο κύκλο εργασιών στη Κίνα, με δήθεν συναλλαγές είτε με ανύπαρκτες εταιρείες είτε με εταιρείες που δεν είχαν καμία εμπορική δραστηριότητα ωστόσο παρουσιάζονταν ως θυγατρικές. Στη συνέχεια ο Δ. Κουτσολιούτσος μαζί με το γιο του, έστελναν στην Ελλάδα τις παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις των «ψευδοεταιρειών», στη Κίνα, και ζητούσαν να ενοποιηθούν με τους ισολογισμούς των εταιρειών του άλλου ομίλου που δραστηριοποιούνταν στην χώρα μας, την Ευρώπη και τη Β. Αμερική.

Μέσω αυτών των μεθοδεύσεων και των εγκληματικών ενεργειών, οι κατηγορούμενοι εξαπάτησαν επενδυτικό κοινό και τα χρηματιστήρια, όπως επίσης και τα στελέχη των τραπεζών αποσπώντας με τη μορφή δανεισμού, τεράστια χρηματικά ποσά. Κατάφεραν επίσης να χειραγωγήσουν την αγορά, φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα, τα οποία αγόραζαν στη πραγματικότητα μια μετοχή σε ποσό πολύ μεγαλύτερο από αυτό της πραγματικής της αξίας.

Υπενθυμίζεται πως κατά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια τόσο ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος όσο και ο γιος του Τζώρτζης, είχαν ακολουθήσει διαφορετικές υπερασπιστικές γραμμές. Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος είχε αποδεχθεί σύμφωνα με πληροφορίες μέρος των βαρύτατων κατηγοριών που του έχουν απαγγελθεί, ενώ ο γιος του και η μητέρα του Καίτη φέρονται να ότι είχαν δηλώσει άγνοια για τα όσα συνέβαιναν στην μητρική εταιρεία στην Ελλάδα αλλά και στη θυγατρική της στην Ασία. Συγκεκριμένα, ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος φέρεται να υποστήριξε στην ανακρίτρια ότι αυτός είχε την ευθύνη της εταιρείας στην Ελλάδα και δεν γνώριζε τίποτα για τα παραποιημένα στοιχεία της θυγατρικής της στην Ασία.

Οι απαλλαγές

Αντίθετα, με τους 13 κατηγορούμενους, οι οποίοι σύμφωνα με το βούλευμα θα πρέπει να δικαστούν για σειρά βαρύτατων κατηγοριών, τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου, αποφάσισαν απαλλαγή και μη παραπομπή σε δίκη 14 ατόμων (σ.σ. για δυο η δίωξη έπαυσε λόγω θανάτου).

Οι δικαστές έκριναν οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι αν και ήταν μέλη του Δ.Σ. ή υπάλληλοι της εταιρείας ή εξωτερικοί συνεργάτες αυτής, δεν είχαν δεν είχαν καμία σχέση με τον υπό όμιλο στη Κίνα και με τα εκεί πεπραγμένα, ούτε είχαν τη δυνατότητα είτε την επιστημονική είτε την πραγματική ώστε να ελέγξουν τις πλαστές καταστάσεις της εταιρείας. Σύμφωνα με τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου, οι περισσότεροι κατείχαν τις παραπάνω θέσεις στην Ελλάδα, μετά από πρόταση που του Δ. Κουτσολιούτσου, ο οποίος τους είχε διαβεβαιώσει ότι η θέση τους θα είναι τιμητική και ότι δε θα χρειαζόταν να προβούν σε καμία ενέργεια.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Bigpost.gr

Ακολουθήστε το Bigpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις