ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Κοινωνία | 01.08.2025 | 18:21

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δύο αγροκτηνοτρόφοι εισέπραξαν από επιδοτήσεις 1.400.000 ευρώ ο ένας και 300.000 ο άλλος – Δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες και ακίνητα

Τα έπαιρναν μετρητά , αγόραζαν πολυτελή αυτοκίνητα, έκαναν επενδύσεις μεταξύ άλλων σε κρυπτονομίσματα και φωτοβολταϊκά.

Κοινωνία | 24.10.2024 | 11:42

Διακίνηση μαύρου χρήματος σε νυχτερινά κέντρα από δύο ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος – Ενημερώθηκε και το Βατικανό

Κοινωνία | 11.07.2024 | 20:57

Ψυχικό: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ερευνά τα οικονομικά του 44χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία του τοπογράφου – Στο στόχαστρο και άλλο πρόσωπο

Κοινωνία | 10.03.2023 | 19:22

Τέμπη: Έρευνα για μίζες σε ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Πολιτική | 29.12.2022 | 17:24

Σκάνδαλο Κατάρ: Εντολή έρευνας από τον εισαγγελέα Βουρλιώτη για το αν υπάρχουν εμβάσματα 20 εκατ. ευρώ στον Παναμά της οικογένειας Καϊλή

Οι ελληνικές εισαγγελικές αρχές ζητούν από τις αρχές του Παναμά αν υπάρχουν λογαριασμοί και εμβάσματα σε τράπεζες εκεί με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο όνομα της Εύας Καϊλή, των γονέων της και του συντρόφου της Φραντσέσκο Τζιόρτζι λόγω της εμπλοκής τους στο σκάνδαλο του Κατάρ.

Πολιτική | 12.12.2022 | 11:26

Δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα της Εύας Καϊλή και συγγενών της στην Ελλάδα

Κοινωνία | 28.11.2022 | 13:06

Κιβωτός του Κόσμου: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας

Κοινωνία | 23.11.2022 | 14:40

Η Οικονομική Αστυνομία στην Κιβωτό του Κόσμου που διαχειριζόταν πακτωλό εκατομμυρίων – Και ορκωτοί λογιστές στην έρευνα από το νέο Δ.Σ

Bigpost TV | 22.11.2022 | 19:25