ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Κοινωνία | 22.10.2025 | 14:24

ΟΠΕΚΕΠΕ – Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Αδικαιολόγητα 2,5 εκατ ευρώ για τον «Φραπέ» – Είχε 7 αυτοκίνητα και μία Jaguar

Η Αρχή για το ξέπλυμα διαβίβασε στην Εισαγγελία τον φάκελο του αποκαλούμενου «Φραπέ» που εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ.

Κοινωνία | 01.08.2025 | 18:21

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δύο αγροκτηνοτρόφοι εισέπραξαν από επιδοτήσεις 1.400.000 ευρώ ο ένας και 300.000 ο άλλος – Δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες και ακίνητα

Κοινωνία | 24.10.2024 | 11:42

Διακίνηση μαύρου χρήματος σε νυχτερινά κέντρα από δύο ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος – Ενημερώθηκε και το Βατικανό

Κοινωνία | 11.07.2024 | 20:57

Ψυχικό: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ερευνά τα οικονομικά του 44χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία του τοπογράφου – Στο στόχαστρο και άλλο πρόσωπο

Κοινωνία | 10.03.2023 | 19:22

Τέμπη: Έρευνα για μίζες σε ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Ο έλεγχος από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αφορά όσους πέρασαν από θέση ευθύνης στον ΟΣΕ, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ και την Hellenic Train την τεέυταία 15ετία

Πολιτική | 29.12.2022 | 17:24

Σκάνδαλο Κατάρ: Εντολή έρευνας από τον εισαγγελέα Βουρλιώτη για το αν υπάρχουν εμβάσματα 20 εκατ. ευρώ στον Παναμά της οικογένειας Καϊλή

Πολιτική | 12.12.2022 | 11:26

Δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα της Εύας Καϊλή και συγγενών της στην Ελλάδα

Κοινωνία | 28.11.2022 | 13:06

Κιβωτός του Κόσμου: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας

Κοινωνία | 23.11.2022 | 14:40

Η Οικονομική Αστυνομία στην Κιβωτό του Κόσμου που διαχειριζόταν πακτωλό εκατομμυρίων – Και ορκωτοί λογιστές στην έρευνα από το νέο Δ.Σ

Bigpost TV | 22.11.2022 | 19:25